设为首页   加入收藏




首页>>新闻详细
深圳P2P平台融金所被查
中国基金网 时间: 2015-09-10 09:25:50 来源:中国基金网

[中国基金网10日讯]

在监管风暴眼之下,互联网金融一轮大的行业洗牌已然加速临近。

9月7日,深圳知名P2P平台融金所被深圳经侦部门突查,多名高管和经营团队被警方带走协助调查,当日晚间传出的消息称,包括融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来以及相关部门负责人等18人,因涉嫌自融(非法集资)被深圳经侦队带走,而董事长孙明达暂时亦无法取得联系。

当日,融金所发布澄清公告称,“9月7日上午,深圳经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查,和集团领导层及部分员工进行了深入调查和交流。目前配合调查工作正在进行,公司业务运营一切正常。”

8日,融金所公告证实有18位员工当日被协助调查,次日午时有10位陆续回到岗位,“另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作,事情还未明确定性”。

昨日,广东南方金融创新研究院高级研究院马志华对记者透露,融金所被深圳经侦部门调查,主要是缘于内部小股东的不合而进行的举报,致使借助平台发假标进行自融、资金流向股票配资业务的事件曝光。

“假标的规模大概在30%左右,”马志华说。资料显示,融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下一家独立运营的P2P平台,2013年5月上线,目前全国共有31家分公司。截至9月9日,平台累计成交金额达47.38亿。

据马志华分析,此次融金所被警方关注,原因不外乎是警方要加大清查股票场外配资力度。“据称,深圳警方已经掌握一份‘黑名单’,目前正在查的共有7家,另外还有20多家规模不太大的平台,暂时还没有去调查。”

两个月之前,监管部门开始查处证券市场的场外配资,加大去杠杆的力度。作为场外配资的一个重要角色,一批活跃在股票配资业务上的P2P平台,开始逐步收敛和转型。

融资所昨日回复记者时称,深圳警方正在进行一轮排查,而公司恰好被抽查到,主要是调查经营和运营模式上的问题。公司将进一步披露具体事项,并以公告为准。“目前平台仍在正常运行,为安抚投资客户,会优先处理提现申请。”同时,融资所称,目前孙明达“正在外地协调处理此事”,平台现在由COO姚颖晖在负责。数据显示,9日,融金所仍有成交857.52万元,较上一日成交额缩水330万元。

记者9日晚间21时30分进一步获得的信息显示,融金所另外8位高管全部取保,被警方解除刑事拘留,“正在回公司的路上,”据融金所律师介绍,“目前孙明达因为身体原因暂时在外地休养。”

除融金所外,7日被深圳警方调查的还有国湘资本。“虽然这是深圳警方的单独行动,但不排除其他地方会进行效仿,融金所事件或将是整个P2P行业的一个标杆性事件,影响很大。”马志华分析称,该事件将使P2P加速洗牌期提前到来。

微博 微信